暗号資産を用いた詐欺被害等防止に向けた対策の一層の強化について
概要
金融庁は令和８年８月６日、犯罪の手口の複雑化・巧妙化や暗号資産交換業者の顧客被害の拡大、特殊詐欺の被害金が交換業者の口座へ送金される事例を踏まえ、警察庁と連名で、一般社団法人日本暗号資産等取引業協会に対し、詐欺被害等防止策の一層の強化を改めて要請しました。要請には、口座開設時の不正防止、出庫制限、取引監視、疑わしい取引への迅速な対応、認証強化、警察との連携などが含まれます。
この要約はAIによって自動生成されたものです。内容の正確性については元記事をご確認ください。
要点
- 金融庁は警察庁と連名で、一般社団法人日本暗号資産等取引業協会に対し、暗号資産を用いた詐欺被害等防止策の一層の強化を要請した。
- 犯罪手口の複雑化・巧妙化、顧客被害の拡大、特殊詐欺被害金の送金事例が背景にある。
- 要請は、口座開設、出庫、取引監視、認証、情報共有、警察連携などを対象とする。
概要
令和８年８月６日、金融庁は、金融機関で各種対策が講じられているにもかかわらず、犯罪の手口が複雑化・巧妙化している状況を示した。暗号資産交換業者の顧客被害が拡大し、特殊詐欺の被害金が暗号資産交換業者の口座宛てに送金される事例も発生している。
この情勢を踏まえ、金融庁は一般社団法人日本暗号資産等取引業協会に対し、警察庁と連名で、暗号資産を用いた詐欺被害等防止に向けた対策を改めて要請した。具体的な要請内容は、添付の概要に示されている。
影響
原文は、暗号資産交換業者の顧客の被害が拡大していること、および特殊詐欺の被害金が暗号資産交換業者の口座へ送金される事例が発生していることを直接述べている。
詳細
要請内容には、口座開設時の不正防止と実態把握の強化、詐欺被害等防止のための確認・注意喚起、なりすまし等が疑われる場合の認証強化、送金依頼人名と暗号資産口座の名義人名の一致確認が含まれる。
法定通貨入金後または暗号資産購入後の一定期間の出庫制限、出庫先の事前登録制と登録後一定期間の出庫制限、出庫限度額の適切な設定も求めている。
さらに、取引・アクセス環境モニタリングの強化、疑わしい取引を検知した後の顧客確認、取引制限、口座凍結等の迅速化、検知の端緒や実態把握に資する情報共有、警察への情報提供・連携の強化を要請している。