进一步强化防范加密资产诈骗受害等措施
概述
2026年8月6日，金融厅鉴于犯罪手法日益复杂和隐蔽、加密资产交易业者客户受害扩大，以及特殊诈骗受害资金被汇入交易业者账户的案例，与警察厅联名，再次要求一般社团法人日本加密资产等交易业协会进一步强化防范诈骗受害等措施。要求内容包括防止开户时的欺诈行为、限制出库、交易监测、迅速应对可疑交易、强化认证以及加强与警方的合作等。
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要点
- 金融厅与警察厅联名，要求一般社团法人日本加密资产等交易业协会进一步强化防范利用加密资产实施诈骗导致受害等措施。
- 背景包括犯罪手法日益复杂和隐蔽、客户受害扩大，以及特殊诈骗受害资金被汇入相关账户的案例。
- 要求涵盖开户、出库、交易监测、认证、信息共享以及与警方合作等方面。
概述
2026年8月6日，金融厅指出，尽管金融机构已经采取各种措施，犯罪手法仍日益复杂和隐蔽。加密资产交易业者的客户受害正在扩大，也出现了特殊诈骗受害资金被汇入加密资产交易业者账户的案例。
鉴于这一形势，金融厅与警察厅联名，再次要求一般社团法人日本加密资产等交易业协会采取防范利用加密资产实施诈骗导致受害等措施。具体要求内容载于附件概要。
影响
原文直接指出，加密资产交易业者客户的受害正在扩大，并且已经出现特殊诈骗受害资金被汇入加密资产交易业者账户的案例。
详情
要求内容包括强化开户时防止欺诈行为和掌握实际情况、为防范诈骗受害等进行确认和提醒、在怀疑存在冒名行为等情况时强化认证，以及确认汇款委托人姓名与加密资产账户名义人姓名一致。
还要求在法定货币入金后或购买加密资产后的一定期间内限制出库，实行出库目的地事先登记制度并在登记后一定期间内限制出库，以及适当设置出库限额。
此外，还要求强化交易和访问环境监测，加快在检测到可疑交易后的客户确认、交易限制、账户冻结等措施，共享有助于掌握检测线索和实际情况的信息，并强化向警方提供信息及与警方的合作。