国際関係,バーゼル銀行監督委員会による「AML/CFTに関する監督ニューズレター」について公表しました。
概要
金融庁によると、バーゼル銀行監督委員会は10月19日、「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策（AML/CFT）に関する監督ニューズレター」を公表した。文書は、AML/CFTのリスク評価に関する当局のデータ収集と評価手法の調査、および取引モニタリングにおけるAI・機械学習の役割に関するワークショップの結果概要をまとめている。
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要点
- バーゼル銀行監督委員会が監督ニューズレターを公表した。
- 内容はAML/CFTのリスク評価に関する調査と、取引モニタリングに関するワークショップの結果概要。
- 文書名は「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策（AML/CFT）に関する監督ニューズレター」。
概要
金融庁は、バーゼル銀行監督委員会（バーゼル委）が10月19日に「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策（AML/CFT）に関する監督ニューズレター」（原題：AML/CFT supervisory newsletter）を公表したと案内した。
詳細
本文書は、AML/CFTに係るリスク評価での当局のデータ収集とリスク評価手法に関する調査の結果概要をまとめている。
また、取引モニタリングにおけるAIや機械学習の役割に係るワークショップの結果概要をまとめている。詳細として、金融庁は「AML/CFTに関する監督ニューズレター」の原文を国際決済銀行ウェブサイトへのリンク先として案内している。