無登録で暗号資産交換業を行う者の名称等について公表しました。
概要
一覧は、日本居住者を相手方にインターネットを通じて暗号資産交換業等を行っていた業者を、掲載年月、代表者、所在地、運営サービスや取引対象とともに記録する。掲載年月は平成30年2月から令和8年9月まで。代表者・所在地が不明の例や、所在地について別資料の情報が併記された例もある。Blockchain Laboratory Limitedについては、セミナー開催と、金融商品取引法上の登録を受けずにファンド募集等を行ったとして関東財務局から警告を受けた旨を記載している。
要点
- 掲載年月は平成30年2月から令和8年9月まで。
- 各項目に業者名、代表者、所在地、運営サービスなどを記載。
- Bitforex LimitedとAMANPURI Co.,Ltdについて、所在地と別資料にある所在地情報を併記。
概要
一覧は各業者がインターネットを通じ、日本居住者を相手方に暗号資産交換業等を行っていたと記す。古い項目には「仮想通貨交換業」や「仮想通貨の売買の媒介等」との表記もある。
令和6年11月の掲載項目は、KuCoin、bitcastle LLC、Bybit Fintech Limited、MEXC Global、Bitget Limited。
影響
Blockchain Laboratory Limitedは、金融商品取引法上の登録を受けずにファンド募集等を行ったとして、関東財務局から警告を受けたと記載される。
詳細
運営サービスの例として、Izakaya Limitedは「IZAKA-YA」、CBASE FINTECH LAB LLCは「CROSS exchange」を運営すると記載。LBank Exchangeは代表者・所在地とも不明とされる。
取引対象の例は、LBank ExchangeのBTC・ETH・WFCA、Cielo EX LimitedのASOBI COIN（ABX）・Bitcoin（BTC）、SB101のAtomic Coin。Bitforex Limitedはセーシェル共和国を所在地とし、別資料には香港・シンガポールとの記載がある。AMANPURI Co.,Ltdは米国コロラド州を所在地とし、別資料にはマルタ共和国との記載がある。Blockchain Laboratory Limitedは仮想通貨に関するセミナーを各地で開催したとされる。