巴塞尔委员会发布《反洗钱和反恐怖融资监管通讯》
概述
巴塞尔银行监管委员会（巴塞尔委员会）于2026年10月19日发布了《反洗钱和反恐怖融资监管通讯》（原题：AML/CFT supervisory newsletter）。该文件概述了两项工作的结果：一项调查涉及反洗钱和反恐怖融资风险评估中的监管机构数据收集与评估方法；一场研讨会探讨了人工智能和机器学习在交易监测中的作用。
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要点
- 巴塞尔委员会于2026年10月19日发布了监管通讯。
- 调查涉及反洗钱和反恐怖融资风险评估中的监管机构数据收集与评估方法。
- 研讨会探讨了人工智能和机器学习在交易监测中的作用。
概述
日本银行的公告介绍了巴塞尔银行监管委员会（巴塞尔委员会）发布的《反洗钱和反恐怖融资监管通讯》（原题：AML/CFT supervisory newsletter）。
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该文件概述了巴塞尔委员会开展的两项工作的结果。一项是关于反洗钱和反恐怖融资风险评估中监管机构的数据收集和风险评估方法的调查，另一项是探讨人工智能和机器学习在交易监测中的作用的研讨会。