交換業者 31 社の STR（疑わしい取引報告）提出件数 11.4 万件（+38 ％）。 不正口座開設は前年比-12 ％も「リモート本人確認 KYC エラー」案件は +41 ％。 金融庁は ❶AI 与信モデルの説明可能性ガイドライン、❷暗号資産デリバティブの店頭規制案を 2026 年度に提示予定。
マネー・ローンダリング等及び金融犯罪対策の取組と課題（2025年6月）
概要
交換業者 31 社の STR（疑わしい取引報告）提出件数 11.4 万件（+38 ％）。 不正口座開設は前年比-12 ％も「リモート本人確認 KYC エラー」案件は +41 ％。 金融庁は ❶AI 与信モデルの説明可能性ガイドライン、❷暗号資産デリバティブの店頭規制案を 2026 年度に提示予定。
この要約はAIによって自動生成されたものです。内容の正確性については元記事をご確認ください。
キーワード
金融機関 マネロン対策, 口座不正利用対策, 暗号資産, ステーブルコイン, クロスボーダー収納代行, 有効性検証