关于修订《防止犯罪收益转移法实施细则》的命令
概述
日本金融厅公布并实施了一项修订命令。鉴于令和8年熊本地震，该命令针对捐款（灾害救济金）汇款以及受灾者开立账户等事项，规定了身份确认的特别措施。以救济金为目的且不超过一定金额的现金汇款，不属于交易时确认义务的适用交易；对于被认定难以采用正规身份识别事项确认方法的受灾客户，暂时允许通过申报进行确认。
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要点
- 修订命令已公布并实施。
- 与令和8年熊本地震有关的捐款汇款，只要满足收款账户等条件且金额不超过200万日元，即可排除在交易时确认义务的适用交易之外。
- 因令和8年熊本地震受灾，且被认定难以采用正规身份识别事项确认方法的客户，暂时可以通过申报进行确认。
概述
日本金融厅鉴于令和8年熊本地震造成的损害情况等因素，公布并实施了一项修订命令，就《防止犯罪收益转移法实施细则》规定的身份识别事项确认方法等设置特别措施。
修订对象包括与令和8年熊本地震有关的捐款（灾害救济金）汇款，以及受灾者开立账户等事项中的身份确认处理。
影响
根据这一特别措施，符合条件的救济金汇款可以排除在交易时确认义务之外；对于难以采用正规身份识别事项确认方法的受灾者，则允许采用暂时性的身份确认方法。
详情
与令和8年熊本地震有关的捐款现金汇款，仅限收款账户专门为接受捐款而开立的情况；只要金额不超过200万日元，即可排除在交易时确认义务的适用交易之外。
对于受灾客户，如果被认定难以采用正规身份识别事项确认方法，作为暂时措施，在一段时间内可以采用接受客户申报的方法。特定经营者在能够采用正规确认方法后，应立即通过该方法进行确认。